报告概述
本报告系统研究了跨链犯罪的现状与趋势，聚焦于去中心化交易所、跨链桥和代币交换服务三类关键跨链服务。报告分析了犯罪分子利用这些服务进行洗钱、逃避制裁的手法，包括链跳转、结构性操作等。同时，报告介绍了Elliptic的区块链分析能力，如自动化跨链桥追踪（VVTE）和整体筛查，帮助合规、执法机构有效检测和缓解跨链风险。
报告的核心结论
跨链犯罪规模已超218亿美元
截至2025年5月，通过去中心化交易所、跨链桥和代币交换服务进行的非法或高风险资产交换总额达218亿美元，远超2023年估计的70亿美元，表明跨链操作已成为非法行为者的常态。
朝鲜黑客活动占跨链犯罪约12%
在218亿美元中，超过2.7亿美元可归因于朝鲜黑客，约占12%。朝鲜黑客广泛使用复杂的跨链混淆技术，如链跳转和桥接，以掩盖其加密货币盗窃收益。
链跳转已成为洗钱的标准手法
犯罪分子通过快速连续交换资产跨越多个区块链，以逃避调查追踪。报告显示约33%的复杂跨链调查涉及超过三个区块链，链跳转不仅用于大案，也常见于小额犯罪。
自动化跨链追踪能力显著降低调查成本
Elliptic的虚拟价值转移事件（VVTE）功能可自动追踪跨链桥交易，覆盖超过300种桥接组合，将原本需要数小时的人工追踪缩短至单次点击，大幅提升调查效率。
报告回答的关键问题
跨链犯罪的规模有多大？
截至2025年5月，通过去中心化交易所、跨链桥和代币交换服务进行的非法或高风险资产交换总额已达218亿美元，较2023年的70亿美元大幅增长，体现了跨链操作在犯罪活动中的普及。
朝鲜黑客如何利用跨链洗钱？
朝鲜黑客常通过复杂的跨链技术洗白加密货币收益，包括链跳转、使用跨链桥和代币交换服务。例如，2025年Bybit被盗的14.6亿美元中，约2亿美元通过代币交换服务eXch转移。朝鲜黑客还利用多个区块链和资产进行结构化操作以掩盖痕迹。
什么是链跳转？为什么它难以追踪？
链跳转是犯罪分子快速跨多个区块链交换资产以混淆追踪路径的手法。传统上需要手动匹配不同区块链上的交易，耗时巨大。Elliptic的VVTE功能可自动化此过程，显著降低调查难度。
如何检测和防范跨链犯罪？
报告建议使用整体区块链分析解决方案，如Elliptic Lens、Navigator和Discovery，对多资产和多链交易进行一次性筛查。关键功能包括自动化跨链桥追踪、行为检测（如混合器融资）、以及涵盖50多条区块链的资产覆盖，确保风险敞口不被遗漏。
报告中的代表性数据
跨链非法及高风险活动总额
截至2025年5月，通过去中心化交易所、跨链桥和代币交换服务进行的资产交换规模，涵盖距离这些服务最多三跳的非法活动。
朝鲜相关跨链犯罪比例
截至2025年5月，在218亿美元中，约2.7亿美元可归因于朝鲜黑客，显示其是最大的威胁行为者之一。
复杂跨链调查涉及的区块链数量
截至2025年5月，约33%的复杂跨链调查涉及超过三个区块链，27%涉及超过五个，20%跨越超过十个。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 执行摘要：概述跨链犯罪规模、关键趋势及Elliptic的应对能力。
- 引言：介绍跨链犯罪的背景、报告目的及更新内容。
- 跨链犯罪规模：详细分析218亿美元估算的构成、增长原因及与朝鲜、制裁相关的风险。
- 去中心化交易所（DEX）犯罪趋势：包括模因币骗局、DeFi漏洞利用、以及DEX在洗钱中的角色，附案例研究。
- 跨链桥犯罪趋势：桥接的非法使用案例，如链跳转和洗钱准备，并介绍VVTE技术。
- 代币交换服务：集中式服务的生态、制裁风险及与暗网、勒索软件的联系。
- 模糊界限与其他风险：探讨DEX、桥和代币交换服务融合的趋势，以及燃气费融资等新兴类型。
- 指南：使用Elliptic解决方案对抗跨链犯罪：涵盖整体筛查、自动化追踪、实体尽职调查等操作步骤。
- 方法论：说明数据来源、计算方法和范围限制。
- 案例研究库：12个详细案例，展示朝鲜黑客、投资骗局、毒品卡特尔等实际调查场景。
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