报告概述
报告聚焦于跨链犯罪在当代加密货币生态中的风险、趋势与应对措施。研究对象包括去中心化交易所（DEX）、跨链桥和币币兑换服务三类匿名跨链服务。报告分析了犯罪者使用这些服务进行链跳、规避冻结资产、获取后续洗钱渠道和支付gas费的原因。此外，报告介绍了Elliptic新推出的区块链分析功能，如自动化跨链桥追踪（VVTEs）和覆盖50+条区块链的行业领先资产网络，旨在帮助合规团队、监管机构和执法部门有效检测和缓解跨链犯罪。
报告的核心结论
跨链犯罪规模已超218亿美元，远超此前预估。
报告将2023年7月后的跨链非法和高风险活动估值更新为218亿美元，远高于此前2023年的70亿美元和2022年的40亿美元。这一增长反映了跨链操作已成为犯罪分子的常规手段，同时得益于更多区块链和资产的覆盖。
朝鲜黑客是跨链犯罪的主要威胁，贡献了约12%的非法资金。
朝鲜黑客（如Lazarus Group）利用复杂的跨链手段洗钱，例如通过多次链跳和利用eXch等币币兑换服务处理巨额赃款。2025年Bybit被盗14.6亿美元后，约2亿美元通过eXch洗白。
超三分之一的跨链调查涉及三个以上区块链。
报告显示，33%的复杂跨链调查涉及3条以上区块链，27%涉及5条以上，20%涉及10条以上。这凸显了跨链分析的复杂性，以及自动化工具（如VVTEs）对提高调查效率的必要性。
跨链犯罪手段不断演变，包括工业化的诈骗和制裁规避。
新兴趋势包括利用DEX进行meme币拉地毯骗局、利用币币兑换服务处理来自勒索软件和暗网市场的资金，以及涉及乌克兰被占领地区的行业制裁风险。
报告回答的关键问题
什么是跨链犯罪？它如何运作？
跨链犯罪指利用去中心化交易所、跨链桥或币币兑换服务在不同区块链或资产间转移非法资金的行为。犯罪分子通过链跳（快速多次跨链兑换）来混淆交易轨迹，或利用这些服务转换资产以规避冻结、支付gas费或进入后续洗钱渠道。
跨链犯罪规模有多大？
截至2025年5月，通过DEX、跨链桥和币币兑换服务的跨链非法及高风险活动已超过218亿美元，远超2023年的70亿美元和2022年的40亿美元。其中朝鲜黑客相关活动占约12%，涉及近27亿美元。
区块链分析工具如何应对跨链洗钱？
Elliptic推出了虚拟价值转移事件（VVTE）功能，可自动追踪通过跨链桥的资金流向，覆盖300多种桥接组合。其全息筛查方案支持50+条区块链，可一次性筛查多资产钱包的风险暴露，大幅降低人工调查成本。
报告中的代表性数据
跨链非法及高风险活动总额
截至2025年5月，包括通过去中心化交易所、跨链桥和币币兑换服务的非法或高风险加密资产，较2023年7月估值70亿美元大幅增长。
朝鲜黑客相关跨链活动占比
截至2025年5月，朝鲜黑客的跨链洗钱活动占218亿美元总额中的约27亿美元，是最大单一威胁来源。
涉及多个区块链的调查比例
2025年，33%的复杂跨链调查涉及3条以上区块链，27%涉及5条以上，20%涉及10条以上。
以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。
完整报告包含什么
- 详细分析去中心化交易所（DEX）、跨链桥和币币兑换服务的犯罪趋势与案例，包括meme币拉地毯骗局、朝鲜黑客利用eXch洗钱等详细调查。
- 介绍Elliptic新功能：虚拟价值转移事件（VVTEs）自动化跨链桥追踪，覆盖300+桥接组合，以及行业领先的50+条区块链和数百种资产覆盖。
- 关于跨链犯罪规模的详细方法论，包括数据来源、统计口径（例如三跳之内）和与以往报告的差异解释。
- 案例研究12个，覆盖链跳、结构化洗钱、gas费融资、制裁规避等实战场景，每个案例附有区块链分析图。
- 针对合规团队、执法机构和金融机构的实操指南，包括如何使用Elliptic Navigator、Lens、Discovery和Investigator进行全息筛查和调查。
- 红旗指标和最佳实践总结，帮助读者识别可疑的链跳行为（如快速连续兑换、使用匿名桥、高成本交易等）。
- 附录和方法论部分，说明数据计算方法和涵盖的区块链范围（排除Bitcoin Cash、Horizen、Zcash）。
本页内容由川海智库整理，用于帮助读者快速了解报告主题、核心观点和主要内容。由于报告量大、人工能力有限，部分观点、数据、统计口径或表述可能存在偏差，具体内容请以完整报告原文为准。
